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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會不存在否決議案的情形、不涉及變更前次股東大會決議的情形。無新增、無變更議案。
一、會議召開和出席情況
（一)會議召開情況
1、召開時間：
現場會議時間：2016年5月12日14：30開始；
網絡投票時間：通過深交所交易系統進行投票的時間為2016年5月12日09:30~11:30，13:00~15:00；通過深交所互聯網投票系統投票時間為2016年5月11日15:00至5月12日15:00。
2、現場會議地點：東莞市南城區宏遠工業區宏遠大廈四樓會議廳
3、召開方式：現場投票加網絡投票相結合。
4、召集人：公司董事會
5、主持人：周明軒董事長
6、本次年度股東大會的召開符合《公司法》、《深交所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定
（二）會議的出席情況
股東及股東授權委托代表6名，代表股份123,728,671股，占公司總股份622,755,604股的19.87%。其中，通過網絡投票的股東2名，代表股份7,469,179股，占公司股份總數的1.1994 %。
公司董事、監事、高級管理人員，廣東法制盛邦律師事務所的代表列席瞭會議。
二、議案審議表決情況
會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，逐項審議並表決瞭下述議案：
1、公司2015年度董事會工作報告
出席本次股東大會有效表決權股份總數為123,728,671股，其中，同意123,728,671股，占比 100%；反對 0股；棄權0股。
其中，網絡投票同意7,469,179股，反對0股，棄權0股。
本項議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上通過。
2、公司2015年度監事會工作報告
出席本次股東大會有效表決權股份總數為123,728,671股，其中，同意123,728,671股，占比 100%；反對 0股；棄權0股。
其中，網絡投票同意7,469,179股，反對0股，棄權0股。
本項議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上通過。
3、公司2015年度財務報告及利潤分配預案
出席本次股東大會有效表決權股份總數為123,728,671股，其中，同意123,728,671股，占比 100%；反對 0股；棄權0股。
其中，中小股東（是指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況：同意20,676,038股，反對 0股；棄權0股，該三項表決意見占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的比例分別為：100%，0%，0%。
本項議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上通過。
4、關於聘用2016年度財務及內控審計機構的議案
出席本次股東大會有效表決權股份總數為123,728,671股，其中，同意123,728,671股，占比 100%；反對 0股；棄權0股。
其中，中小股東（是指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況：同意20,676,038股，反對 0股；棄權0股，該三項表決意見占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的比例分別為：100%，0%，0%。
本項議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上通過。
5、關於2016年提請股東大會同意對下屬公司提供擔保的議案
出席本次股東大會有效表決權股份總數為123,728,671股，其中，同意123,728,671股，占比 100%；反對 0股；棄權0股。
其中，中小股東（是指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況：同意20,676,038股，反對 0股；棄權0股，該三項表決意見占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的比例分別為：100%，0%，0%。
本項議案獲得有效表決權股份總數台北靜電油煙處理機出租的2/3以上通過。
6、關於補選第八屆董事會獨立董事的議案
出席本次股東大會有效表決權股份總數為123,728,台北靜電機出租671股，其中，同意123,728,671股，占比 100%；反對 0股；棄權0股。
其中，中小股東（是指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況：同意20,676,038股，反對 0股；棄權0股，該三項表決意見占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的比例分別為：100%，0%，0%。
本項議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東法制盛邦律師事務所
2、律師姓名：張錫海、梁治烈
3、結論性意見：廣東法制盛邦律師事務所張錫海、梁治烈律師認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的股東、股東代表及委托代理人的資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，合法、有效。
四、備查文件
1、公司2015年度股東大會決議；
2、廣東法制盛邦律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
東莞宏遠工業區股份有限公司董事會
二0一六年五月十二日
證券代碼：000573 證券簡稱：粵宏遠A 公告編號：2016-019
東莞台中靜電油煙機租賃宏遠工業區股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
東莞宏遠工業區股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議於2016年5月12日在東莞市宏遠工業區宏遠大廈16 樓會議室召開，本次會議應到董事5 名，實到5 名，會議由周明軒董事長主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議通過瞭如下議案並形成決議：
一．董事會補選獨立董事後，提名委員會的人員組成。
第八屆董事會提名委員會由高香林擔任召集人，獨立董事劉勇、董事長周明軒為成員。5票贊成，0票反對，0票棄權。
二．董事會補選獨立董事後，戰略委員會的人員組成。
第八屆董事會戰略委員會由劉勇擔任召集人，獨立董事高香林、董事長周明軒為成員。5票贊成，0票反對，0票棄權。
第八屆董事會審計與風險管理委員會由高香林擔任召集人，獨立董事劉勇、董事王連瑩為成員。5票贊成，0票反對，0票棄權。
四．董事會補選獨立董事後，薪酬與考核委員會的人員組成。
第八屆董事會薪酬與考核委員會由劉勇擔任召集人，獨立董事高香林、董事鐘振強為成員。5票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
東莞宏遠工業區股份有限公司董事會
二0一六年五月十二日
本文來源：中國證券報·中證網
責任編輯：王曉易_NE0011
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